Отслеживание транзакций в сети биткоинов и ложная анонимность

Биткоин-адрес – это набор из латинских букв и цифр, в котором нет информации об имени владельца, что создает ложное впечатление анонимного характера. На самом деле записи финансовых операций в сети биткоина ведутся без шифрования, что позволяет их легко отслеживать.

Чтобы следить за транзакциями, разработано множество обозревателей блоков блокчейна. Зачастую они «приходятся ко двору», когда необходимо удостовериться в успехе операции. Каждому пользователю открывается возможность ощутить себя отчасти сыщиком и с использованием онлайн-платформы получить сведения о совершенных финансовых операциях в сети.

Наибольшей популярностью среди обозревателей блоков пользуются:

Используя программу Cryptocurrency Alerting, можно настраивать для себя систему оповещений об активных действиях по интересующему адресу. С помощью инструмента Blockseer можно установить слежку за конкретным биткоином с визуализацией связей о проведенных транзакциях.

Псевдоанонимная природа биткоина дает основания утверждать, что противодействовать отслеживанию малоэффективно. Это задача не под силу даже современной технологии анонимизации финансовых операций CoinJoin.

В данной системе объединяются несколько переводов пользователей в одну транзакцию, включающую большое число выходов. Гарантировать полную анонимность все равно невозможно. Входы и выходы будут отражаться в сети и с помощью специального инструмента могут быть идентифицированы. Тем не менее, пренебрегать подобными мерами не стоит, дабы не попасть в хитрые сети криптомошенников.

Источник